Юрисдикции и ограниченные лица

Правила в отношении торговли, деривативов, цифровых активов, токенизированных ценных бумаг, услуг с использованием ИИ и трансграничных финансовых услуг различаются между странами и меняются с течением времени. Мы предлагаем продукт только там, где можем делать это законно, и только при наличии любого разрешения, регистрации или лицензии, которые требуются для этого продукта там, где он предлагается.

Этот сайт не адресован лицам в какой-либо юрисдикции, где его публикация или предложение описанных на нём продуктов противоречило бы местному законодательству. Возможность просматривать сайт из какой-либо страны не означает, что продукты предлагаются там.

Продукты недоступны лицам, которые являются резидентами, находятся, зарегистрированы или учреждены в юрисдикции, подпадающей под всеобъемлющие санкции, либо в любой юрисдикции, где их предложение было бы незаконным или требовало бы разрешения, которого у нас нет.

Ограничения охватывают юрисдикции, подпадающие под всеобъемлющие санкции, и могут распространяться на юрисдикции, где мы решили не предлагать продукты по юридическим, регуляторным причинам или причинам, связанным с риском. В других случаях могут применяться дополнительные ограничения для отдельных продуктов.

Независимо от местонахождения, продукты недоступны:

• лицам, включённым в применимые к нам санкционные списки, а также организациям, которыми они владеют или которые контролируют;
• лицам, действующим от имени или в интересах ограниченного лица;
• лицам, не соответствующим критериям допуска к продукту, таким как правоспособность, классификация клиента или критерии профессионального статуса;
• лицам, чьи счета мы закрыли за нарушение наших условий или по юридическим причинам, если мы не договорились об ином;
• лицам, использование продукта которыми нарушило бы закон, нормативный акт или предписание, применимое к ним или к нам.

Критерии допуска оцениваются для каждого продукта отдельно, а не один раз для всей платформы. Вы можете соответствовать критериям допуска к спотовым рынкам, но не к деривативам с плечом, к одним токенизированным активам, но не к другим, либо к запуску валидатора, но не к торговле.

• Продукты с плечом — бессрочные контракты, фьючерсы и опционы могут быть недоступны или ограничены по размеру плеча в некоторых юрисдикциях либо для некоторых категорий клиентов.
• Токенизированные и синтетические акции — предлагаются только там, где это законодательно допустимо, и с учётом ограничений эмитента и законодательства о ценных бумагах.
• Реальные активы — эмитенты устанавливают требования к инвесторам и ограничения на перевод, соблюдение которых обеспечивается через удостоверения VaultID.
• Каналы дохода — стейкинг, хранилища ликвидности, копируемые портфели, маркетплейс ботов, квалифицированная реферальная сеть и другие каналы — у каждого свои правила допуска.
• Автоматизация и ИИ-агенты — некоторые функции могут быть ограничены местными правилами в отношении алгоритмической торговли или инвестиционных консультаций.

Онбординг и ваш счёт показывают доступные вам продукты.

Критерии допуска определяются в процессе онбординга — никогда простым посещением этого сайта или заполнением одной из его форм. Мы учитываем предоставленную вами информацию, результаты комплексной проверки, ваши удостоверения VaultID, юридические требования и требования по риску каждого продукта, а также, где это применимо, требования эмитентов и партнёров.

Технические сигналы, такие как местоположение сети и информация об устройстве, могут использоваться для подкрепления и обеспечения соблюдения юрисдикционных ограничений. Они дополняют подтверждённую информацию о месте проживания и не заменяют её.

Критерии допуска пересматриваются на постоянной основе. Своевременно сообщайте нам об изменении места проживания, гражданства, статуса или иных значимых обстоятельств.

Вам запрещается получать или пытаться получить доступ к продуктам, находясь в ограниченной юрисдикции или являясь ограниченным лицом, а также помогать в этом кому-либо ещё. Это включает использование виртуальных частных сетей, прокси-серверов или других средств для сокрытия вашего местоположения; предоставление ложной или неполной информации; использование чужого счёта или учётных данных; а также использование номинальных держателей, посредников или корпоративных структур для сокрытия конечного выгодоприобретателя.

При обнаружении попытки обойти ограничения мы можем блокировать доступ, ограничивать или закрывать счета, замораживать активы, если это требуется или допускается законом, и сообщать об этом соответствующим органам.

Перечень ограниченных юрисдикций и доступность продуктов меняются вместе с законодательством, санкциями, нашим регуляторным статусом и нашей оценкой риска, и мы обновляем эту страницу при таких изменениях.

Если изменение затрагивает продукт, которым вы пользуетесь, мы уведомим вас через этот продукт и объясним дальнейшие действия, что может включать период для закрытия позиций или вывода активов. Некоторые изменения, например новые санкции, могут вступать в силу немедленно.

Если вы не уверены, доступен ли вам тот или иной продукт, уточните это до подачи заявки, написав на hello@orbitraone.com; юридические вопросы об этой странице можно направлять на hello@orbitraone.com. Наше заявление о AML, KYC и санкциях объясняет, как проводятся скрининг и комплексная проверка.