Jurisdicciones y personas restringidas

Las normas sobre negociación, derivados, activos digitales, valores tokenizados, servicios habilitados por IA y servicios financieros transfronterizos difieren entre países y cambian con el tiempo. Ofrecemos un producto solo donde podemos hacerlo legalmente, y solo con cualquier autorización, registro o licencia que el producto exija donde se ofrezca.

Este sitio web no está dirigido a personas en ninguna jurisdicción donde su publicación, o la oferta de los productos que describe, fuera contraria a la legislación local. Poder ver el sitio web desde un país no significa que los productos se ofrezcan allí.

Los productos no están disponibles para personas que sean residentes, que se encuentren, que estén constituidas o que estén establecidas en una jurisdicción sujeta a sanciones integrales, o en cualquier jurisdicción donde ofrecerlos fuera ilegal o exigiera una autorización que no poseemos.

Las restricciones abarcan las jurisdicciones sujetas a sanciones integrales y pueden extenderse a jurisdicciones donde hemos decidido no ofrecer productos por motivos legales, regulatorios o de riesgo. En otros lugares pueden aplicarse restricciones adicionales específicas de cada producto.

Independientemente de dónde se encuentren, los productos no están disponibles para:

• las personas incluidas en listas de sanciones que nos resulten aplicables, y las entidades que posean o controlen;
• las personas que actúen en nombre de una persona restringida, o en su beneficio;
• las personas que no cumplan los requisitos de elegibilidad de un producto, como la capacidad jurídica, la clasificación como cliente o los criterios de condición profesional;
• las personas cuyas cuentas hayamos cerrado por incumplimiento de nuestras condiciones o por motivos legales, salvo que acordemos lo contrario;
• las personas cuyo uso de un producto infringiría una ley, un reglamento o una orden que les resulte aplicable a ellas o a nosotros.

La elegibilidad se evalúa para cada producto, no una sola vez para toda la plataforma. Puede ser elegible para los mercados de contado pero no para derivados apalancados, para algunos activos tokenizados pero no para otros, o para operar un validador pero no para negociar.

• Productos apalancados — los perpetuos, los futuros y las opciones pueden no estar disponibles, o estar sujetos a límites de apalancamiento, en algunas jurisdicciones o para algunas categorías de clientes.
• Acciones tokenizadas y sintéticas — se ofrecen únicamente donde son legalmente posibles y están sujetas a restricciones del emisor y de la legislación de valores.
• Activos reales — los emisores establecen requisitos para los inversores y restricciones de transferencia, que se hacen cumplir mediante credenciales de VaultID.
• Canales de ingresos — la participación (staking), las bóvedas de liquidez, las carteras de copia, el mercado de bots, la red de referidos cualificados y otros canales tienen cada uno sus propias reglas de elegibilidad.
• Automatización y agentes de IA — algunas funciones pueden estar limitadas por normas locales sobre negociación algorítmica o asesoramiento de inversión.

El proceso de admisión y su cuenta muestran los productos disponibles para usted.

La elegibilidad se determina durante el proceso de admisión, nunca por visitar este sitio web ni enviar uno de sus formularios. Tenemos en cuenta la información que usted proporciona, los resultados de la diligencia debida, sus credenciales de VaultID, los requisitos legales y de riesgo de cada producto y, cuando corresponda, los requisitos de los emisores y los socios.

Las señales técnicas, como la ubicación de red y la información del dispositivo, pueden utilizarse para respaldar y hacer cumplir los controles de jurisdicción. Complementan la información de residencia verificada y no la sustituyen.

La elegibilidad se revisa de forma continua. Infórmenos con prontitud si cambian su residencia, su nacionalidad, su situación u otras circunstancias relevantes.

No debe acceder ni intentar acceder a los productos desde una jurisdicción restringida o como persona restringida, ni ayudar a otra persona a hacerlo. Esto incluye el uso de redes privadas virtuales, proxies u otras herramientas para disimular su ubicación; proporcionar información falsa o incompleta; utilizar la cuenta o las credenciales de otra persona; y recurrir a testaferros, intermediarios o estructuras corporativas para ocultar quién es el beneficiario.

Cuando detectemos elusión, podremos bloquear el acceso, restringir o cerrar cuentas, congelar activos cuando la ley lo exija o lo permita, y comunicar el asunto a las autoridades competentes.

Las jurisdicciones restringidas y la disponibilidad de los productos cambian con la legislación, las sanciones, nuestra situación regulatoria y nuestra evaluación de riesgos, y actualizamos esta página cuando eso ocurre.

Si un cambio afecta a un producto que usted utiliza, le avisaremos a través del producto y le explicaremos qué ocurre a continuación, lo que puede incluir un plazo para cerrar posiciones o retirar activos. Algunos cambios, como nuevas sanciones, pueden entrar en vigor de inmediato.

Si no está seguro de si un producto está disponible para usted, pregunte antes de solicitarlo escribiendo a hello@orbitraone.com; las preguntas legales sobre esta página pueden dirigirse a hello@orbitraone.com. Nuestra declaración de AML, KYC y sanciones explica cómo funcionan la verificación y la diligencia debida.