Jurisdições e Pessoas Restritas

As regras sobre negociação, derivativos, ativos digitais, valores mobiliários tokenizados, serviços habilitados por IA e serviços financeiros transfronteiriços diferem entre países e mudam com o tempo. Só oferecemos um produto onde podemos fazê-lo licitamente, e apenas com a autorização, o registro ou a licença que o produto exigir no local em que for oferecido.

Este site não é direcionado a pessoas em nenhuma jurisdição em que sua publicação, ou a oferta dos produtos que ele descreve, seria contrária à lei local. Poder visualizar o site a partir de um país não significa que os produtos sejam oferecidos ali.

Os produtos não estão disponíveis para pessoas residentes, localizadas, constituídas ou estabelecidas em uma jurisdição sujeita a sanções abrangentes, ou em qualquer jurisdição em que oferecê-los seria ilícito ou exigiria uma autorização que não possuímos.

As restrições abrangem jurisdições sujeitas a sanções abrangentes e podem se estender a jurisdições em que decidimos não oferecer produtos por motivos legais, regulatórios ou de risco. Outras restrições específicas por produto podem se aplicar em outros lugares.

Onde quer que estejam localizadas, os produtos não estão disponíveis para:

• pessoas incluídas em listas de sanções que se aplicam a nós, e entidades que elas possuam ou controlem;
• pessoas que atuem em nome de, ou em benefício de, uma pessoa restrita;
• pessoas que não atendam aos requisitos de elegibilidade de um produto, como capacidade legal, classificação de cliente ou critérios de qualificação profissional;
• pessoas cujas contas tenhamos encerrado por violação de nossos termos ou por motivos legais, a menos que concordemos de outra forma;
• pessoas cujo uso de um produto violaria uma lei, regulamento ou ordem que se aplique a elas ou a nós.

A elegibilidade é avaliada para cada produto, e não uma única vez para toda a plataforma. Você pode ser elegível para os mercados à vista, mas não para derivativos com alavancagem, para alguns ativos tokenizados, mas não para outros, ou para operar um validador, mas não para negociar.

• Produtos com alavancagem — perpétuos, futuros e opções podem estar indisponíveis, ou sujeitos a limites de alavancagem, em algumas jurisdições ou para algumas categorias de clientes.
• Ações tokenizadas e sintéticas — oferecidas apenas onde estiverem legalmente disponíveis e sujeitas a restrições do emissor e da legislação de valores mobiliários.
• Ativos reais — os emissores definem requisitos para investidores e restrições de transferência, que são impostos por meio de credenciais VaultID.
• Canais de receita — participação em garantia, cofres de liquidez, carteiras de cópia, o marketplace de bots, a rede de indicação qualificada e outros canais têm, cada um, suas próprias regras de elegibilidade.
• Automação e agentes de IA — alguns recursos podem ser limitados por normas locais sobre negociação algorítmica ou aconselhamento de investimento.

O onboarding e sua conta mostram os produtos disponíveis para você.

A elegibilidade é determinada durante o onboarding — nunca pela simples visita a este site ou pelo envio de um de seus formulários. Consideramos as informações que você fornece, os resultados da due diligence, suas credenciais VaultID, os requisitos legais e de risco de cada produto e, quando relevante, os requisitos de emissores e parceiros.

Sinais técnicos, como a localização de rede e informações do dispositivo, podem ser usados para apoiar e fazer cumprir os controles de jurisdição. Eles complementam as informações de residência verificadas e não as substituem.

A elegibilidade é revisada de forma contínua. Avise-nos prontamente se sua residência, nacionalidade, status ou outras circunstâncias relevantes mudarem.

Você não deve acessar nem tentar acessar produtos a partir de uma jurisdição restrita ou como pessoa restrita, nem ajudar qualquer outra pessoa a fazê-lo. Isso inclui usar redes privadas virtuais, proxies ou outras ferramentas para disfarçar sua localização; fornecer informações falsas ou incompletas; usar a conta ou as credenciais de outra pessoa; e usar interpostas pessoas, intermediários ou estruturas corporativas para ocultar quem é o beneficiário.

Quando detectamos evasão, podemos bloquear o acesso, restringir ou encerrar contas, congelar ativos quando a lei exigir ou permitir, e reportar o caso às autoridades competentes.

As jurisdições restritas e a disponibilidade dos produtos mudam com as leis, as sanções, nossa situação regulatória e nossa avaliação de risco, e atualizamos esta página quando isso ocorre.

Se uma mudança afetar um produto que você usa, iremos notificá-lo por meio do produto e explicar o que acontece a seguir, o que pode incluir um prazo para encerrar posições ou retirar ativos. Algumas mudanças, como novas sanções, podem entrar em vigor imediatamente.

Se você não tiver certeza se um produto está disponível para você, pergunte antes de se inscrever, escrevendo para hello@orbitraone.com; dúvidas jurídicas sobre esta página podem ser enviadas para hello@orbitraone.com. Nossa declaração de AML, KYC e sanções explica como funcionam a triagem e a due diligence.