AI 및 자동매매 고지

본 고지는 ORBITRA ONE™ 계정에서 이루어지는 자동화 또는 AI 지원 활동에 적용됩니다. 이는 Cortex 에이전트, Strategy Forge로 구축하고 배포한 전략, 알고리즘 주문 유형, 카피 포트폴리오, 마켓플레이스를 통해 라이선스된 봇, API로 연결된 프로그램을 포함합니다.

본 고지는 일반 위험 고지와 트레이딩 및 레버리지 위험 고지를 보완합니다.

Cortex는 통제된 루프를 따릅니다. 에이전트는 시장 및 포트폴리오 데이터를 관찰하고, 여러 모델의 앙상블로 추론하며, 거래 의도를 제안하고, Aegis로 그 효과를 시뮬레이션한 후 이용자의 정책에 대비하여 확인합니다. 승인된 의도만 체결을 위해 ApexMatch로 전달됩니다.

모든 에이전트와 배포된 전략은 이용자가 정의하고 언제든지 변경할 수 있는 정책 안에서 작동합니다. 정책으로 다음을 설정할 수 있습니다.

• 에이전트나 전략이 배정할 수 있는 최대 자본;
• 일일 및 누적 손실 한도;
• 각 상품에 대한 레버리지 상한;
• 거래할 수 있거나 거래할 수 없는 시장;
• 세션 시간과 권한의 만료 시점;
• 이용자의 확인이 필요한 행동;
• 의존할 수 있는 데이터 소스;
• 활동을 멈추고 권한을 철회하는 한 번의 명령을 통한 긴급 중지.

정책은 자동화가 할 수 있는 일을 제한합니다. 그러나 그 결정이 옳다는 것을 보장하지는 않습니다. 모든 한도를 준수하는 행동이라도 손실을 낼 수 있습니다.

AI 지원 자동화를 포함한 자동화는 실패하거나 예기치 않게 작동할 수 있습니다. 그러한 위험의 주요 원인은 다음과 같습니다.

• 모델 오류 — 모델은 시장을 단순화하며 상황을 잘못 해석하거나, 지속되지 않는 패턴에 의존하거나, 확신에 찬 것처럼 보이지만 잘못된 결과를 낼 수 있습니다. AI가 생성한 설명은 타당하게 들리더라도 부정확할 수 있습니다.
• 데이터 오류 — 자동화는 수신하는 데이터를 바탕으로 작동합니다. 지연되거나 불완전하거나 잘못되거나 조작된 시장 데이터, 참조 가격, 외부 입력값은 잘못된 상황 판단에 기반한 결정으로 이어집니다.
• 과적합 — 과거 데이터에 지나치게 맞춰진 전략은 지속되는 효과가 아니라 잡음을 포착하게 되어 새로운 데이터에서는 성과가 저조할 수 있습니다.
• 국면 전환 — 가격, 변동성, 유동성, 상관관계 사이의 관계는 때로 갑작스럽게 변화하며, 특정 국면을 위해 만들어진 전략이 다른 국면에서는 실패할 수 있습니다.
• 지연시간 — 네트워크, 대기열, 위험 점검, 확인 단계로 인한 신호, 결정, 체결 사이의 지연은 모델링된 가격과 다른 가격에 체결되거나 전혀 체결되지 않는 결과를 초래할 수 있습니다.
• 예기치 않은 행동 — 자동화는 설계자가 예상하지 못한 방식으로 다른 자동화 참여자, 자신의 주문, 시장 규칙과 상호작용할 수 있으며, 여기에는 빠르거나 반복적인 주문 활동이 포함됩니다.
• 기술적 장애 — 소프트웨어 결함, 서비스 중단, 연결 끊김, 제3자의 장애는 자동화를 멈추거나 취소를 막거나 포지션이 관리되지 않은 채로 남게 할 수 있습니다.

백테스트, 스트레스 테스트, 모의거래, 트랙 레코드는 전략을 평가하는 데 도움이 됩니다. 아무리 엄격하게 산출되었더라도 과거 또는 시뮬레이션 성과는 미래의 결과를 예측하지 않습니다.

• 백테스트는 비용, 체결, 슬리피지에 대한 가정 아래 전략을 과거 데이터에 적용합니다. 이는 사후적 지식의 이점을 누리며 실제 주문의 시장 영향을 재현할 수 없습니다.
• 스트레스 및 시나리오 테스트는 선택된 충격 아래에서의 작동 방식을 보여줍니다. 실제 사건은 이보다 더 심각하거나 다른 형태로 나타날 수 있습니다.
• 모의거래는 자본을 투입하지 않고 실시간 시장 데이터를 상대로 체결을 시뮬레이션하므로, 대기열 순서, 부분 체결, 다른 참여자가 이용자의 주문에 반응하는 방식을 반영할 수 없습니다.
• 실현된 트랙 레코드는 특정 기간, 자본 규모, 조건의 집합을 반영합니다. 결과는 타이밍, 배정 규모, 수수료, 슬리피지로 인해 팔로워마다 다르게 나타납니다.

Strategy Forge의 각 버전은 코드 해시, 데이터 구간, 가정, 비용, 위험 한도, 승인, 체결 영수증, 실현된 작동 방식을 저장합니다. 이 신뢰 기록은 결과를 검증 가능하게 하지만, 결과가 반복된다는 것을 의미하지는 않습니다.

자동화를 이용할지, 어떤 조건으로 이용할지는 이용자가 결정합니다. 이용자가 부여한 권한 안에서 이루어진 행동은 이용자의 지시로 간주됩니다. 이용자는 다음에 대한 책임이 있습니다.

• 에이전트나 전략에 필요한 권한만을 부여하고 이를 정기적으로 검토하는 것;
• 감당할 수 있는 위험에 맞는 자본, 손실, 레버리지, 시장, 시간 한도를 설정하는 것;
• 평소 활동 시간 외의 경우를 포함하여 활동, 포지션, 알림을 모니터링하는 것;
• 예상과 다른 작동이 발견되면 즉시 긴급 중지 명령을 사용하거나 권한을 철회하고, 이후 남아 있는 주문과 포지션을 검토하는 것;
• API 키, 에이전트 자격 증명, 기기를 안전하게 보관하는 것;
• 배포하거나 팔로우하는 모든 전략의 로직, 레버리지, 수수료를 이해하는 것.

이용자는 정해진 규모 이상의 주문, 새로운 시장에서의 거래, 레버리지 증가, 이전 등 특정 범주의 행동에 확인을 요구할 수 있습니다. 각 요청에는 제안된 행동, 에이전트가 밝힌 근거, 시뮬레이션된 위험, 그 뒤에 있는 데이터 소스가 표시됩니다.

확인은 하나의 통제 장치일 뿐 보장이 아닙니다. 각 제안을 그 타당성에 따라 평가하십시오. 승인하는 순간 그 결정은 이용자의 것이 됩니다. 확인되지 않은 요청은 정책 설정에 따라 만료됩니다. 청산과 같이 증거금 규칙에 따라 요구되는 행동은 확인 대상이 아닙니다.

자동화된 활동은 기록됩니다. 각 행동에는 에이전트나 전략 버전, 적용된 정책, 시뮬레이션된 위험, 승인 결정, 그 결과로 발생한 주문과 체결을 연결하는 영수증이 부여됩니다.

영수증을 통해 이용자는 활동을 검토, 대사하고 이의를 제기할 수 있습니다. 로그는 사고 조사, 기록 보관 의무 준수, 시장 감시 지원에도 사용됩니다.

Cortex의 분석, 제안, 순위, 알림, 전략 템플릿은 일반적인 도구입니다. 별도의 서면 계약에서 명시적으로 달리 정하지 않는 한, 이는 개인화된 투자 조언이 아니며 이용자의 전체 재정 상태, 목표, 필요를 고려하지 않으므로 거래가 이용자에게 적합한지를 평가하지 않습니다.

AI가 생성한 설명은 모델이 표현할 수 있는 한도 내에서 그 추론 과정을 설명하는 것으로, 불완전하거나 부정확할 수 있습니다. 필요한 경우 독립적인 조언을 구하십시오.

마켓플레이스의 전략, 카피 포트폴리오, 봇은 달리 표시되지 않는 한 제3자가 만든 것입니다. 마켓플레이스에 등재되었다는 것은 그 전략이 게시 요건을 충족했다는 의미일 뿐, 이를 보증하거나 추천하거나 미래의 결과를 확약하는 것이 아닙니다.

포트폴리오를 카피하면 이용자가 선택한 배정 방식(고정 자본, 변동성 목표, 위험 예산, 비례 카피)에 따라 이용자의 계정에서 제작자의 결정이 그대로 재현되며, 이때 이용자가 설정한 제외 항목과 하드 스톱이 적용됩니다. 타이밍, 규모, 수수료, 슬리피지, 이용자 자신의 한도로 인해 결과는 제작자의 결과와 달라집니다.

제작자는 전략을 수정, 일시 중지 또는 철회할 수 있습니다. 버전 변경은 신뢰 기록에 나타나며, 변경이 발생하면 이를 검토하고 배정 내용을 재검토해야 합니다. 제작자는 성과 수수료, 구독료, 라이선스 수수료를 받을 수 있으며, 이는 배정하거나 구독하기 전에 표시되고 이용자의 순 결과를 줄입니다.

제작자가 팔로워와 동일한 상품을 거래하는 경우, 수수료가 배정 자산이나 성과에 따라 달라지는 경우, 제작자가 ORBITRA ONE™이나 유동성 공급자와 관련이 있는 경우, 또는 당사가 마켓플레이스 활동으로부터 수수료를 얻는 경우 이해상충이 발생할 수 있습니다.

당사는 이해상충을 파악하여 각 전략의 기록에 버전 이력, 수수료, 슬리피지, 실제 체결, 모델 계보와 함께 이를 공시합니다. 마켓플레이스 순위는 수익률 프로필, 낙폭, 위험조정 성과, 수용 가능 규모, 시장 국면, 검증 상태 등 검증된 기록을 바탕으로 산정됩니다. 이해상충을 적절히 관리할 수 없는 경우, 해당 전략은 거부되거나 제외될 수 있습니다.

계정의 자동화 활동이 잘못되었다고 판단되면 먼저 긴급 중지 명령으로 이를 멈춘 후 hello@orbitraone.com로 연락해 주십시오. 본 고지에 관한 문의는 hello@orbitraone.com으로 보내주십시오.